Os 'cartões de identidade' de dois policiais falsos que enganaram um aposentado de Rs 85 lakh
Nova Delhi:
Um executivo sênior aposentado de uma empresa multinacional foi coagido a pagar 85 lakh de rupias por uma gangue que se passava por funcionários da CBI, da alfândega, de narcóticos e do imposto de renda – tudo no Skype. Um caso policial foi aberto em Visakhapatnam, em Andhra Pradesh, onde a fraude aconteceu, e em Delhi também.
A gangue pegou o dinheiro em cheque e o transferiu para uma empresa chamada 'Rana Garments', que administrava uma conta HDFC em Uttam Nagar, Delhi. De acordo com o primeiro relatório de informação (FIR) apresentado à polícia em Visakhapatnam, a gangue transferiu o dinheiro da conta HDFC administrada por 'Rana Garments' para 105 contas em toda a Índia.
A agência Uttam Nagar do HDFC Bank também apresentou uma queixa policial por fraude, disse o oficial aposentado à NDTV.
“Eu ainda tinha três anos de serviço, mas me aposentei voluntariamente porque precisava de tempo para preparar meu filho para enviar para a faculdade a bordo. Recebi o acordo de aposentadoria em 2 de maio. Fui enganado pela gangue para enviar Rs 85 lakh, que eles disseram que seriam devolvidos após verificar meus registros”, disse o perturbado gerente geral associado aposentado de 57 anos de uma empresa farmacêutica com sede na Alemanha e amplas operações na Índia.
A Divisão Criminal de Visakhapatnam assumiu o caso. Fontes policiais da cidade costeira disseram que o caso está sob investigação e que têm algumas pistas.
O oficial aposentado alegou que alguns membros do banco em Visakhapatnam podem estar envolvidos, já que a gangue sabia tudo sobre sua conta, incluindo a quantia exata que ele recebeu após a aposentadoria. “A turma me disse para ir ao banco HDFC mais próximo e entregar o cheque”, disse ele à NDTV.
O cheque em nome de uma empresa em Delhi, que os criminosos usaram para enviar Rs 85 lakh para 105 contas em toda a Índia
A Agência Criminal retirou vários documentos da agência do HDFC Bank em Visakhapatnam, disse ele, acrescentando que o banco se recusou a comentar sobre o andamento do caso quando se encontrou com os funcionários do banco.
“O HDFC Bank disse que está cooperando com a Agência Criminal. Eu também disse à polícia, nenhum KYC (conheça seu cliente) foi feito para Rana Garments pela filial de Uttam Nagar (Delhi)? A polícia em Delhi foi até Rana Garments e encontrou o local foi ocupado por outra empresa. O proprietário da Rana Garments não pode ser rastreado”, disse o oficial aposentado.
De acordo com o FIR, depois que as economias para a aposentadoria foram creditadas na conta do HDFC Bank do oficial, ele recebeu uma ligação de um homem que se identificou como “DCP Cyber Crime Balsing Rajput”. Ele disse ao oficial aposentado que seu nome apareceu em vários casos de narcóticos e lavagem de dinheiro e que seu Aadhaar foi associado a todos esses casos.
O falso DCP então ligou para outra pessoa que fingiu ser seu superior e perguntou se deveria registrar um FIR contra o aposentado.
A gangue usou uma falsa ‘carta de reconhecimento’
“Eu estava sob imensa pressão e ameaçado por eles de que seria preso naquele momento. O falso DCP, depois de falar um pouco com seu falso chefe, disse que eu pareço inocente, então eles deveriam pegar os Rs 85 lakh para investigação e devolvê-los para mim se a polícia não encontrar nada de errado”, disse o oficial aposentado à NDTV. “Meu 'interrogatório' no Skype durou dois dias. Eles não me deixaram sair de casa nem ligar para ninguém”, disse ele.
O oficial aposentado acabou sendo obrigado a depositar o cheque na agência do HDFC Bank em Visakhapatnam com a promessa dos falsos oficiais de que o cheque seria devolvido a ele após verificação.
Sobre se a polícia conseguiu rastrear alguma das 105 contas de diferentes bancos para os quais os Rs 85 lakh foram transferidos da conta de Rana Garments, o oficial aposentado disse que a polícia se recusou a lhe fornecer informações sobre suas descobertas até agora.
O policial aposentado alertou as pessoas para não atenderem videochamadas do WhatsApp de números desconhecidos. “O valor da fraude irá chocá-lo. Em um mês, a polícia cibernética de Visakhapatnam recebeu reclamações no valor de Rs 300 milhões”, alegou.
